Drošības nolūkos, lūgsim iesniegt papildu dokumentus un atbildēt uz dažiem jautājumiem. Neuztraucieties, šī ir standarta procedūra nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūrā.
Lūgsim iesniegt šādu informāciju atkarībā no uzņēmuma veida:
LTD / LLC / Limited by Guarantee (LBG)
- Uzņēmuma reģistrācijas dokumenta kopija;
- TransferGo profila lietotāja identitāti apliecinoša dokumenta krāsaina kopija;
- Visu uzņēmuma īpašnieku, kuriem pieder 25% vai lielāka uzņēmuma akciju daļa, dati: pilns vārds, uzvārds, dzimšanas datums un valsts;
- Ja Jūs, TransferGo profila lietotājs, neesat uzņēmuma īpašnieks/direktors/akcionārs, mums ir nepieciešama vēstule, kuru ir parakstījis direktors, kas pilnvaro Jūs veikt pārskaitījumus uzņēmuma vārdā, kā arī direktora personas apliecinoša dokumenta krāsaina kopija;
- Ja viens vai vairāki akcionāri ir cits uzņēmums, mums ir nepieciešama šī uzņēmuma reģistrācijas dokumenta kopija.
Labdarības organizācija / NGO / asociācija
- Organizācijas reģistrācijas dokumenta kopija;
- TransferGo profila lietotāja identitāti apliecinoša dokumenta krāsainu kopija;
- Informācija par naudas ieguves avotu ar apliecinošiem dokumentiem (piem., pēdējā gada deklarācija vai pēdējais bankas izraksts);
- Visu personu, kam pieder akciju kontrolpaketes organizācijā (neatkarīgi no to lieluma), dati: pilns vārds, uzvārds, dzimšanas datums un valsts;
- Ja Jūs, TransferGo profila lietotājs, neesat organizācijas akcionārs, mums ir nepieciešama vēstule, kuru ir parakstījis akcionārs, kas pilnvaro Jūs veikt pārskaitījumus organizācijas vārdā, kā arī akcionāra personas apliecinoša dokumenta krāsaina kopija;
- Ja viens vai vairāki akcionāri ir cits uzņēmums, mums ir nepieciešama šī uzņēmuma reģistrācijas dokumenta kopija;
Līgumsabiedrība (Partnership)
- TransferGo profila lietotāja identitāti apliecinoša dokumenta un dzīvesvietas adresi apliecinoša dokumenta kopija;
- Partnera pilns vārds, uzvārds, dzimšanas datums un valsts;
- Informācija par naudas ieguves avotu.
Individuālais komersants (Sole Trader) / Brīvlīguma darbinieks (Freelancer)
- Personas identitāti apliecinoša dokumenta krāsaina kopija;
- Dzīvesvietas adresi apliecinošs dokuments (tikai tad, ja uzņēmuma reģistrācijas dokuments neapstiprina jūsu pašreizējo dzīvesvietas adresi);
- Informācija par naudas ieguves avotu;
- HMRC dokuments, kas apliecina, ka esat individuālais uzņēmējs (vai jebkurš cits dokuments, kas apliecina uzņēmuma nosaukumu).
