La vérification d'un justificatif de domicile est une mesure antifraude indispensable qui nous aide à assurer la sécurité de votre argent et à nous conformer aux réglementations de l'organisme HMRC et de la FCA, ainsi qu'aux réglementations de la Banque de Lituanie (BOL).
Nous sommes susceptibles de vous demander ce type de document après l'étape du selfie ou de la vérification de l'identité et l'envoi d'une certaine somme d'argent.
Lorsque vous atteignez une limite spécifique, vous recevez un e-mail et recevez une notification dans votre profil TransferGo.
Pour justifier votre adresse, veuillez fournir une copie entièrement visible et de haute qualité de l'UN des documents suivants :
Documents d'identité indiquant votre adresse
Un document d'identité valide du Royaume-Uni ou d'un autre pays de l'UE/EEE mentionnant votre adresse actuelle (il ne peut pas s'agir du même document que celui utilisé pour confirmer votre identité).
Comptes annuels
Relevé bancaire/relevé de crédit immobilier/relevé de carte de crédit au format PDF ou par courrier (datant de moins de 90 jours).
Lettres d'organismes gouvernementaux
Lettres du ministère de l'Intérieur / du Trésor public / du fisc et des douanes / etc. (datant de moins de 6 mois)
Factures
Facture de gaz / facture d'électricité / facture de téléphone fixe (datant de moins de 90 jours ; peut être imprimée en ligne)
Facture du câble (doit indiquer un numéro de téléphone fixe et être datée de moins de 90 jours ; peut être imprimée en ligne)
Relevé de taxe d'habitation / facture d'eau (datant de moins de 6 mois)
Notification de renouvellement de licence TV (datant de moins de 6 mois ; doit confirmer l'existence d'une licence TV)
Relevé hypothécaire au Royaume-Uni (datant de moins de 6 mois ; ne peut pas être imprimé à partir d'Internet)
Permis de résidence
Nous acceptons uniquement les permis de séjour en cours de validité délivrés au sein de l'UE/EEE.
Nous n'acceptons pas les permis de séjour délivrés au Royaume-Uni.
Si vous vivez en Pologne, nous pouvons accepter un certificat d'enregistrement de résidence temporaire.
Nous nous réservons le droit de demander des documents supplémentaires, même si vous n'atteignez pas l'un des seuils mentionnés ci-dessus. Ces mesures nous permettent de mieux protéger nos clients contre la fraude.