Attestation d’origine de fonds

Tijana N.
Tijana N.
  • Mise à jour

Une vérification d’origine de fonds est une mesure anti-fraude importante qui nous aide à garantir la sécurité de votre argent et à respecter les réglementations de l'HMRC et de la FCA, ainsi que les réglementations de la Banque de Lituanie (BOL) - institution qui est l'un des émetteurs de licence de notre société.

 

Il peut arriver que nous vous demandions de fournir des documents pour prouver la provenance de vos fonds ou de votre richesse. Notre équipe de support client sera en contact pour vous aider avec toutes les questions que vous pourriez avoir.

 

Pour prouver la source de vos fonds ou de votre richesse, nous demanderons :

 

Relevés bancaires/épargne (indiquant la source de revenus et le solde du compte)

 

De plus, en fonction de votre source particulière de fonds, les documents suivants peuvent être acceptés :

 

Bulletins de salaire (accompagnés de relevés bancaires détaillés montrant au moins trois mois de dépôts)

Contrats de prêt (si la source des fonds est un prêt)

Contrat de vente (si la source des fonds est une vente)

 

Nous pourrions demander d'autres documents à l'appui à n'importe quel moment pour maintenir la sécurité de notre plateforme.

 

Veuillez fournir des copies complètes, de haute qualité et lisibles des documents mentionnés, car cela nous aidera à accélérer l'examen des documents.