Ein Nachweis über die Herkunft des Geldes ist eine wichtige Maßnahme zur Betrugsbekämpfung, die uns hilft, die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten und die HMRC- und FCA-Vorschriften, sowie die Vorschriften der Bank von Litauen (BOL) einzuhalten, die einer der Lizenzaussteller unseres Unternehmens ist.
In manchen Fällen kann es erforderlich sein, uns zusätzliche Dokumente zuzuschicken, um die Vermögensquelle nachzuweisen, aus der Ihr Geld stammt. Unser Kundensupport-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen bei Fragen behilflich zu sein.
Um die Vermögensquelle zu belegen, benötigen wir folgende Informationen:
-Bank- / Sparkontoauszüge (die die Einkommensquelle und den Kontostand zeigen)
Zusätzlich, abhängig von Ihrer Einkommensquelle können folgende Dokumente akzeptiert werden:
-Gehaltsabrechnungen (zusammen mit Kontoauszügen, auf denen die Einzahlungen von mindestens 3 letzten Monaten ersichtich sind)
-Darlehensvertrag (wenn die Finanzierungsquelle ein Darlehen ist)
-Kaufvertrag (wenn die Finanzierungsquelle ein Verkauf ist)
Wir können jederzeit Begleitdokumente anfordern, um die Sicherheit unserer Plattform zu gewährleisten.
Bitte stellen Sie sicher, dass die hochgeladenen Kopien der Dokumente von guter Farbqualität sind und alle relevanten Details deutlich sichtbar sind, da dies die Überprüfung der Unterlagen beschleunigen wird.